Система корпоративного

управления

«Русагро» осознает степень влияния качества системы корпоративного управления на инвестиционную привлекательность, уровень доверия инвестиционного сообщества и деловую репутацию и нацелена на постоянное улучшение и развитие системы корпоративного управления.

Повышенные требования к качеству корпоративного управления обусловлены публичным статусом Компании. Глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпущенные на акции Компании, допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

Основополагающими документами Компании в сфере корпоративного управления являются:

• Устав;
• Кодекс делового поведения и этики ROS AGRO PLC и компаний Группы;
• Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации ROS AGRO PLC и ее дочерних компаний;
• Положение о Совете директоров ROS AGRO PLC;
• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ROS AGRO PLC.

Кодекс делового поведения и этики Компании

В 2017 г. была утверждена новая редакция Кодекса делового поведения и этики ROS AGRO PLC и компаний Группы (далее – Кодекс), действующего в Компании с 2014 г. Кодекс является сводом:

• базовых правил, принципов и ценностей деятельности Компании;
• стандартов делового и социального поведения;
• этических норм внутри- и внешнекорпоративных взаимоотношений;
• принципов социальной ответственности перед сотрудниками, акционерами, деловыми партнерами, государством и обществом.

Кодекс разработан на основе общепринятых норм корпоративной этики и делового поведения, международных законов и документов, определяющих лучшую практику корпоративного управления. Это важный инструмент создания устойчивой корпоративной культуры и стройной системы корпоративных ценностей, которые определяют и формируют репутацию Компании, ее конкурентоспособность и эффективность.

Кодекс распространяется на все дочерние компании и на все компании, входящие в «Русагро». Положения Кодекса применяются и действуют в отношении членов Совета директоров, руководящего состава и остальных сотрудников Компании.

Помимо Кодекса, все сотрудники обязаны соблюдать:

• Закон Великобритании о взятках (UK Bribery Act);
• Закон США о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA);
• антикоррупционные положения Компании, а также антикоррупционное законодательство Российской Федерации, применимое к Компании и ее сотрудникам.

Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации ROS AGRO PLC и ее дочерних компаний

Публичность Компании накладывает на нее существенные обязательства по установлению и соблюдению особого порядка раскрытия информации, способной оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг «Русагро».

С 2011 г. в Компании действует Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации (редакция 2), распространяющийся на всех сотрудников Компании и членов Совета директоров.

Используя передовой мировой опыт работы в данной сфере, Компания обеспечивает равный доступ всех участников фондового рынка к чувствительной информации, стараясь предотвратить неправомерное использование инсайдерских данных.

Помимо понимания и соблюдения Кодекса поведения в отношении инсайдерской информации Компании, сотрудники обязаны соблюдать международные акты об использовании и раскрытии инсайдерской информации. К ним относятся:

• Закон Республики Кипр «О манипулировании рынком» (2016);
• Закон Великобритании «О финансовых услугах и рынках» (Financial Services and Markets Act, FSMA, 2000);
• Правила в отношении раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Disclosure and Transparency Rules, DTR);
• Закон Великобритании «Об уголовном правосудии» (1993) и иные применимые законы и (или) предписания регуляторов.

Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом Компании система органов управления «Русагро» состоит из следующих уровней:

• Собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Комитет по аудиту Совета директоров;
• Управляющий директор.