Собрание

акционеров

Собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Годовое Собрание акционеров проводится один раз в год. Собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, считаются внеочередными. Местом проведения Собрания акционеров является: 25 Aphrodite Street, 3^rd floor, office 300, 1060 Nicosia, Cyprus. В случае необходимости изменить место проведения Собрания акционеров дату и место проведения годового Собрания акционеров и внеочередных собраний назначает Совет директоров Компании.

К исключительным полномочиям Собрания акционеров относятся:

• объявление о выплате дивидендов по ценным бумагам Компании;
• принятие решения об эмиссии акций и других эмиссионных ценных бумаг Компании;
• принятие решения о приобретении ранее выпущенных акций Компании;
• утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании;
• ознакомление с отчетами аудиторов, Совета директоров;
• утверждение годового отчета;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание аудитора Компании и определение размера его вознаграждения;
• одобрение приобретения членами Совета директоров акций Компании;
• принятие решения о ликвидации Компании.

В 2020 г. Компания провела два Собрания акционеров: 17 апреля (годовое) и 18 сентября (внеочередное).

В апреле на Собрании акционеров были утверждены:

• аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2019 г.;
• аудированная отдельная финансовая отчетность за 2019 г.;
• отчет независимого аудитора за 2019 г.;
• Годовой отчет 2019 г.;
• выплаты дивидендов по итогам 2019 г.